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inspección fiscal
Análisis práctico de obligaciones legales, compliance, contratos, protección de datos y gobierno corporativo, escritos por el equipo de dirección jurídica de LRB Tax & Legal.
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Informe pericial exprés: alegaciones con plazo próximo
Qué hacer cuando el plazo de alegaciones o de un requerimiento tributario está a punto de vencer y se necesita un informe pericial exprés bien fundamentado.
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Sanciones tributarias: probar la ausencia de culpabilidad
Cómo defender a la empresa y a su administrador frente a una sanción tributaria acreditando diligencia e interpretación razonable con un informe pericial.
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Riesgo fiscal en software e IA: incentivos y prueba
Cómo gestionar el riesgo fiscal en empresas de software e inteligencia artificial: expediente de I+D+i y patent box, prueba del IVA internacional, retenciones a no residentes, vinculadas y encuadre laboral.
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Compliance en inmobiliarias: blanqueo, efectivo y comisiones
Controles de cumplimiento para agencias inmobiliarias y promotoras: prevención del blanqueo, límite de efectivo, tratamiento de arras y depósitos, IVA de comisiones y preparación de inspecciones.
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Cumplimiento fiscal en gasolineras: surtidores y flotas
Controles internos para estaciones de servicio: conciliación litro a litro, caja y tarjetas de flota, calificación del contrato de abanderamiento, software de facturación y preparación de inspecciones.
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Control fiscal de operadores petrolíferos: DAE y garantías
Programa de cumplimiento fiscal para operadores petrolíferos: conciliación de DAE y existencias, garantías, verificación de proveedores, IVA del último depositante y preparación ante inspecciones.
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Control del riesgo fiscal en heladerías de temporada
Controles internos para heladerías y negocios de hostelería estacional: IVA por producto, caja y TPV, rendimientos y mermas, contratación de temporada, alquileres y preparación ante una inspección.
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Gobierno fiscal en zapaterías: rebajas, stock y devoluciones
Cómo gestionar el riesgo fiscal en una zapatería: política de rebajas, valoración y deterioro de existencias, devoluciones online, recargo de equivalencia y preparación ante una inspección.
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Riesgo fiscal de agentes y corredores de seguros: controles
Controles internos para agentes y corredores de seguros: facturación de comisiones exentas y sujetas, retenciones, prorrata de IVA, encuadre laboral del agente y preparación ante una inspección.
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Compliance fiscal en ferreterías y bricolaje: caja y stock
Controles internos para reducir el riesgo fiscal en comercios de ferretería y bricolaje: caja y efectivo, inventario, devoluciones, sistemas de facturación, compras intracomunitarias y preparación de inspecciones.
¿Quién controla hoy las obligaciones legales de su empresa?
Si la respuesta es «cada uno un poco» o «el despacho, cuando le llamamos», hay riesgo acumulado que nadie está midiendo. Cuéntenos cómo está organizada su empresa y le devolvemos un diagnóstico con lo que falta, lo que está desactualizado, lo que puede sancionarse y en qué orden conviene resolverlo, con una propuesta de honorarios cerrada.