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compliance fiscal
Análisis práctico de obligaciones legales, compliance, contratos, protección de datos y gobierno corporativo, escritos por el equipo de dirección jurídica de LRB Tax & Legal.
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Compliance en inmobiliarias: blanqueo, efectivo y comisiones
Controles de cumplimiento para agencias inmobiliarias y promotoras: prevención del blanqueo, límite de efectivo, tratamiento de arras y depósitos, IVA de comisiones y preparación de inspecciones.
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Compliance fiscal en ferreterías y bricolaje: caja y stock
Controles internos para reducir el riesgo fiscal en comercios de ferretería y bricolaje: caja y efectivo, inventario, devoluciones, sistemas de facturación, compras intracomunitarias y preparación de inspecciones.
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Compliance fiscal en clubs deportivos: retenciones y neto
Cómo gestionar el riesgo fiscal de un club deportivo: controles internos sobre retenciones y contratos en neto, responsabilidad de los administradores y preparación ante una inspección.
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Compliance fiscal empresas de eventos: control interno
Cómo diseñar el control interno fiscal de una empresa de eventos: contratos con subcontratistas, art. 43.1.f LGT, certificados, documentación y gobernanza del riesgo.
¿Quién controla hoy las obligaciones legales de su empresa?
Si la respuesta es «cada uno un poco» o «el despacho, cuando le llamamos», hay riesgo acumulado que nadie está midiendo. Cuéntenos cómo está organizada su empresa y le devolvemos un diagnóstico con lo que falta, lo que está desactualizado, lo que puede sancionarse y en qué orden conviene resolverlo, con una propuesta de honorarios cerrada.